• Розслідування криптоінцидентів

    Інциденти: викрадення або втрата криптоактивів, аномальна активність на гаманцях, компрометація Web3-гаманців, підозра на фішинг.
    Процес: аналітика блокчейн транзакцій, форензика Web3-гаманців та пристроїв, маркування та блокування викрадених активів з подальшим моніторингом, комунікація з біржами та криптосервісами, супровід у взаємодії з правоохоронними органами та судами.
    Результати: повернення викрадених(втрачених) активів, встановлення причин та механізмів інциденту, ідентифікація пов’язаних осіб.

    01
    ЗАМОВИТИ ПОСЛУГУ

  • Розблокування та зняття арештів з криптоактивів

    Інциденти: Блокування активів унаслідок процедур фінансового моніторингу (AML), блокування токенів емітентом, арешт за запитами правоохоронних органів або на підставі судових рішень.
    Процес: Дослідження блокчейн-активності з метою встановлення причин обмежень, документальне підтвердження легального походження активів, підготовка правових позицій та доказів, комунікація з правоохоронними органами та отримання судових рішень, взаємодія з емітентами токенів і криптосервісами.
    Результат: Зняття арештів, скасування обмежень, розблокування та повернення активів законному власнику.

    01
    ЗАМОВИТИ ПОСЛУГУ

  • АМЛ коніторинг транзакцій та контрагентів

    Інциденти: перевірка гаманців і контрагентів перед отриманням активів, встановлення походження коштів, виявлення ризикових зв’язків, зниження Risk Score гаманців з метою уникнення блокувань.
    Процес: застосування спеціалізованого програмного забезпечення для аналізу історії транзакцій, зв’язків між гаманцями та джерел походження активів. Ідентифікація високоризикових адрес, сервісів і транзакцій у ланцюгу руху коштів.
    Результат: уникнення блокування активів на централізованих криптосервісах та некастодіальних гаманцях. Підтвердження чистоти активів і безпечності взаємодії з контрагентом.

    01
    ЗАМОВИТИ ПОСЛУГУ

  • Захист та участь у справах пов’язаних з криптоактивами

    Інциденти: провадження відносно осіб у справах пов’язаних з криптоактивами, фахова підтримка юристів/адвокатів у ведені таких справ, кваліфікована юридична та технічна допомога в ході збору доказів та підготовки документів,
    Процес: Аналіз, перевірка, верифікація блокчейн-даних, проведення незалежної експертизи дій в мережі блокчейн, супровід клієнтів або адвокатів на всіх етапах справи.
    Результат: Кваліфікований захист осіб у справах, пов’язаних з віртуальними активами, незалежні експертні висновки щодо інцидентів, кваліфікований супровід та технічна підтримка

    01
    ЗАМОВИТИ ПОСЛУГУ

  • OSINT-дослідження

    Інциденти: Збір даних про особу, компанію або подію; деанонімізація цифрових профілів (Telegram, Instagram тощо); Ідентифікація осіб за ніком, номером телефону чи email; перевірка контрагента перед укладенням угоди, корпоративна розвідка; інформація про веб-ресурс, встановлення власників, дослідження та фіксація контенту тощо.
    Процес: Збір і аналіз інформації з відкритих джерел, реєстрів та сервісів, дослідження цифрового сліду та зв’язків, аналіз WHOIS-даних, історії доменів; доступ до архівних і кешованих даних; моніторинг активності об’єктів дослідження; оцінка ризиків у рамках процедури Due Diligence, використання спеціалізованого ПО.
    Результати: Ідентифікація реальних осіб, цифрових профілів та зв’язків між ними; встановлення портрету контрагента; підтвердження або спростування публічних даних; сформований аналітичний звіт для подальшого використання в суді, переговорах тощо.

    01
    ЗАМОВИТИ ПОСЛУГУ

  • Індивідуальні запити

    Інциденти: Нетипові ситуації, що потребують індивідуального підходу: складні криптоінциденти, специфічні запити щодо аналітики, правової оцінки чи технічної підтримки
    Процес: Формулювання запиту спільно з клієнтом, аналіз ситуації та вибір релевантних інструментів, залучення вузькопрофільних фахівців у разі потреби, підготовка технічних, правових або аналітичних матеріалів.
    Результати: Рішення індивідуальної проблеми клієнта у сфері криптоактивів або блокчейн.

    01
    ЗАМОВИТИ ПОСЛУГУ
Анонімно 100%
Безпечно 100%
Ефективно 100%

Корпоративна консультація для убезпечення криптоактивів

Звернутися до INFO ALLIANCE

Для кого буде корисною

Вказана інформація буде корисною для комерційних (будь-які компанії які надають послуги у сфері криптоактивів або просто здійснюють розрахунки в криптовалюті) або некомерційних організацій (волонтерські, благодійні фонди як отримують пожертви у вигляді криптовалют), що зацікавлені в безпечному використанні та зберіганні віртуальних активів.

Також, ця послуга буде корисною для осіб які користуються криптовалютами або мають намір їх придбати. Це можуть бути як постійні активні користувачі, так і ті, хто придбав один або декілька токенів для зберігання у вигляді інвестицій.

Постійно в пошуках нового обмінника, бо проводити всі операції через один занадто ризиковано?

Вимушені користуватись обмінниками, послугами посередників, проте, не певні в доброчесності співробітників та інших сторін угоди?

Твій бізнес вимагає великої кількості крипто переказів, але ти кожного разу сумніваєшся чи дістануться гроші адресата?

Хочеш зрозуміти, що насправді робить твій фінансовий директор?

Податки — великі, але ризик втрати на криптопереказах більший? Є необхідність у безпечних протоколах прийняття рішення?

Є необхідність у розв'язанні нестандартних питань (“будні” гроші, питання правоохоронців, зниження ризиків)?

Боїшся що отримані активи будуть заблоковані?

Придбав криптоактив як інвестицію і не знаєш як правильно його зберігати, щоб не втратити?

Не знаєш як безпечно купити/продати/обміняти критоактив, при цьому зекономити на комісії?

В мережі багато сервісів для роботи з криптовалютами, не знаєш як не потрапити на шахрайський?

Хочеш залишитись повністю анонімним при роботі з криптовалютою?

Показати більшеЗгорнути

впізнав себе хоча б в одному з цих питань — ця консультація для тебе

*поля обов'язкові для заповнення

Структура консультації:

Крипто Гаманці

Їх види, особливості використання, переваги та недоліки. Налаштування та резервне копіювання гаманців. Рекомендації щодо безпечного  використання гаманців для конкретних завдань. Вразливості  та ознаки компрометації гаманців

Взаємодія з децентралізованими сервісами та додатками

Smart контракти де криється небезпека. Механізм перевірки Smart контрактів та токенів у різних мережах

Купівля, продаж, обмін криптоактивів

Централізовані та децентралізовані біржі, обмінні сервіси. Ризики та рекомендації щодо безпечного використання криптовалютних сервісів. Приклади втрати активів користувачами при взаємодії з криптовалютними сервісами

Методи заволодіння криптоактивами

Актуальні шахрайські схеми та шкідливе програмне забезпечення. Відомі приклади заволодіння криптовалютами та ситуації з практики. Рекомендації, як виявити та не стати жертвою схеми

деталі консультації

Тривалість консультації

2 години

Вартість: онлайн

599 $

З виїздом на офіс (до 10 осіб)

999 $

для зворотного звʼязку вкажіть мінімальний набір даних

Наші консультанти з кібербезпеки зможуть відповісти на будь-які додаткові питання і допоможуть вам сформувати запит коректно, комфортно, і безпечно
Крок 1
Крок 2
Крок 3
Вкажіть ім'я та електронну пошту
Вкажіть контактний телефон
Вкажіть тип послуги
Назад
Далі