Якщо Ваша компанія здійснює операції з криптовалютами, проводить транзакції, розрахунки або займається обмінною діяльністю – завжди існують високі ризики блокування чи втрати активів з невідомим походженням та високими ризиками.
Або ж можуть виникнути проблеми з контролюючими органами. Задля безпеки проведення транзакцій існує необхідність постійного контролю та моніторингу походження коштів.
Наші AML-спеціалісти надають послуги щодо керівництва процесами пов'язаними із запобіганням та протидією легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму (CFT), контролю та швидкого реагування щодо ризикових операцій, аналітики руху віртуальних активів тощо, в рамках певного періоду чи на постійній основі.
Криптооперації будуть відповідати законодавчим вимогам щодо боротьби з відмиванням коштів згідно Вашої юрисдикції
Якщо ви впізнаєте себе хоча б в одному з цих пунктів – послуга AML/CFT/KYC Моніторингу точно для вас
Втомилися від постійних загроз штрафів та санкцій за недотримання нормативних вимог?
Заплуталися у постійно змінюваних регулятивних нормах?
Втрачаєте сон через неможливість вчасно виявити підозрілі транзакції?
Витрачаєте значні кошти на впровадження та підтримку систем AML/CFT/KYC?
Складно знайти та найняти професіоналів у сфері комплаєнсу?
Турбуєтесь про захист даних та кібербезпеку?
Багато ручної роботи та низька ефективність процесів заважають вашому бізнесу?
Тонете у великих обсягах даних та не можете ними ефективно керувати?
Турбуєтесь про точність виявлення підозрілих операцій?
Потрібно відповідати міжнародним стандартам, таким як FATF?
Зіткнулися з різними регуляціями в різних країнах?
Проблеми з отриманням та верифікацією даних від клієнтів?
Прагнете забезпечити відмінний клієнтський досвід при дотриманні суворих вимог KYC?
*поля обов'язкові для заповнення
Цілодобова підтримка: Надання цілодобової підтримки нашими спеціалістами для управління AML процесами та швидкого реагування на ризикові операції.
Інтеграція та налаштування: Забезпечення інтеграції API ключів у системи компанії клієнта, адаптація алгоритмів оцінки ризиків відповідно до структури та специфіки діяльності.
Розробка та перегляд KYC/AML політик: Допомога у створенні та оновленні політик відповідно до міжнародних стандартів та законодавства.
Консультації та супровід: Комплексне рішення у разі блокування або втрати криптоактивів, взаємодія з правоохоронними та контролюючими органами.
Аналіз законодавства: Моніторинг та аналіз українського та світового законодавства для швидкої адаптації діяльності вашої компанії.
Розслідування інцидентів: Виявлення причин інцидентів, встановлення місця знаходження виведених коштів, збір доказів та розробка комплексних рішень для уникнення подібних інцидентів у майбутньому.
Аналіз транзакцій: Проведення поглибленого аналізу транзакцій для встановлення логічних зв'язків та факторів ризику.
Моніторинг потенційних ризиків: Постійний моніторинг та виявлення потенційних ризиків, які можуть зашкодити вашій репутації та фінансовій безпеці.
Автоматизована перевірка транзакцій: Надання API ключів для автоматичного визначення рейтингу ризику транзакцій у реальному часі
Оцінка ризиків: Детальна перевірка адрес криптогаманців, включаючи оцінку взаємодії з "грязними" активами, аналіз вхідних та вихідних транзакцій, визначення типу гаманця та основного призначення його використання.
Індивідуальні звіти: Надання структурованих звітів з показниками ризику (RISK SCORE), факторів ризику, балансів гаманця, аналітичної структури транзакцій та логічних зв'язків.