• Розслідування криптоінцидентів

    Інциденти: викрадення або втрата криптоактивів, аномальна активність на гаманцях, компрометація Web3-гаманців, підозра на фішинг.
    Процес: аналітика блокчейн транзакцій, форензика Web3-гаманців та пристроїв, маркування та блокування викрадених активів з подальшим моніторингом, комунікація з біржами та криптосервісами, супровід у взаємодії з правоохоронними органами та судами.
    Результати: повернення викрадених(втрачених) активів, встановлення причин та механізмів інциденту, ідентифікація пов’язаних осіб.

    01
    ЗАМОВИТИ ПОСЛУГУ

  • Розблокування та зняття арештів з криптоактивів

    Інциденти: Блокування активів унаслідок процедур фінансового моніторингу (AML), блокування токенів емітентом, арешт за запитами правоохоронних органів або на підставі судових рішень.
    Процес: Дослідження блокчейн-активності з метою встановлення причин обмежень, документальне підтвердження легального походження активів, підготовка правових позицій та доказів, комунікація з правоохоронними органами та отримання судових рішень, взаємодія з емітентами токенів і криптосервісами.
    Результат: Зняття арештів, скасування обмежень, розблокування та повернення активів законному власнику.

    01
    ЗАМОВИТИ ПОСЛУГУ

  • АМЛ коніторинг транзакцій та контрагентів

    Інциденти: перевірка гаманців і контрагентів перед отриманням активів, встановлення походження коштів, виявлення ризикових зв’язків, зниження Risk Score гаманців з метою уникнення блокувань.
    Процес: застосування спеціалізованого програмного забезпечення для аналізу історії транзакцій, зв’язків між гаманцями та джерел походження активів. Ідентифікація високоризикових адрес, сервісів і транзакцій у ланцюгу руху коштів.
    Результат: уникнення блокування активів на централізованих криптосервісах та некастодіальних гаманцях. Підтвердження чистоти активів і безпечності взаємодії з контрагентом.

    01
    ЗАМОВИТИ ПОСЛУГУ

  • Захист та участь у справах пов’язаних з криптоактивами

    Інциденти: провадження відносно осіб у справах пов’язаних з криптоактивами, фахова підтримка юристів/адвокатів у ведені таких справ, кваліфікована юридична та технічна допомога в ході збору доказів та підготовки документів,
    Процес: Аналіз, перевірка, верифікація блокчейн-даних, проведення незалежної експертизи дій в мережі блокчейн, супровід клієнтів або адвокатів на всіх етапах справи.
    Результат: Кваліфікований захист осіб у справах, пов’язаних з віртуальними активами, незалежні експертні висновки щодо інцидентів, кваліфікований супровід та технічна підтримка

    01
    ЗАМОВИТИ ПОСЛУГУ

  • OSINT-дослідження

    Інциденти: Збір даних про особу, компанію або подію; деанонімізація цифрових профілів (Telegram, Instagram тощо); Ідентифікація осіб за ніком, номером телефону чи email; перевірка контрагента перед укладенням угоди, корпоративна розвідка; інформація про веб-ресурс, встановлення власників, дослідження та фіксація контенту тощо.
    Процес: Збір і аналіз інформації з відкритих джерел, реєстрів та сервісів, дослідження цифрового сліду та зв’язків, аналіз WHOIS-даних, історії доменів; доступ до архівних і кешованих даних; моніторинг активності об’єктів дослідження; оцінка ризиків у рамках процедури Due Diligence, використання спеціалізованого ПО.
    Результати: Ідентифікація реальних осіб, цифрових профілів та зв’язків між ними; встановлення портрету контрагента; підтвердження або спростування публічних даних; сформований аналітичний звіт для подальшого використання в суді, переговорах тощо.

    01
    ЗАМОВИТИ ПОСЛУГУ

  • Індивідуальні запити

    Інциденти: Нетипові ситуації, що потребують індивідуального підходу: складні криптоінциденти, специфічні запити щодо аналітики, правової оцінки чи технічної підтримки
    Процес: Формулювання запиту спільно з клієнтом, аналіз ситуації та вибір релевантних інструментів, залучення вузькопрофільних фахівців у разі потреби, підготовка технічних, правових або аналітичних матеріалів.
    Результати: Рішення індивідуальної проблеми клієнта у сфері криптоактивів або блокчейн.

    01
    ЗАМОВИТИ ПОСЛУГУ
Швидко 100%
Надійно 100%
Ефективно 100%

Розслідування викрадення або втрати криптоактивів ваших клієнтів

Вартість послуги від 1 500€

Звернутися до INFO ALLIANCE

Для кого буде корисною

Вказана інформація буде корисною для юридичних компаній, що потребують у ході справи допомоги у справі пов’язаній з віртуальними активами та технологією розподіленого реєстру (Blockchain):  надання консультацій та роз'яснень, підготовка та розгляд документів тощо.

Працюєте над справами, пов’язаними з втраченими чи викраденими криптоактивами, і шукаєте ефективні рішення?

Ваші клієнти запідозрили спробу несанкціонованого доступу до криптогаманців і потребують експертної підтримки?

Необхідно провести консультацію для забезпечення безпеки криптоактивів клієнтів?

Стикаєтесь із запитами на внутрішні розслідування щодо підозрілих транзакцій, нестач чи нераціонального використання криптоактивів?

Ваші клієнти хочуть отримати повний аудит криптотранзакцій для фінансової прозорості та безпеки?

Робота з АМЛ та криптокомплаєнсом викликає труднощі: перевірка ризикових транзакцій, аналіз контрагентів чи відповіді на запити правоохоронців?

Показати більшеЗгорнути

Якщо це відповідає вашим потребам, наша послуга стане надійним рішенням для ваших завдань!

Вартість послуги від 1 500€

*поля обов'язкові для заповнення

Структура крипто розслідування:

1. Аналіз транзакцій в мережах Blockchain 
з використанням спеціалізованого програмного забезпечення

Ідентифікація маршрутів,

якими проходила криптовалюта в блокчейні


Визначення кінцевих точок транзакцій

точок виведення, конвертації


Визначення адрес

на яких знаходяться криптоактиви на цей момент


Ідентифікація адрес гаманців

встановлення належності гаманця до сервісу, визначення його типу та призначення

Кластеризація гаманців

групування гаманців відповідного типу


Визначення Risk Score,

кожного із гаманців та фактори ризикованості. Встановлення тих, які пов'язані з незаконною діяльністю

Ідентифікація

аномальних або підозрілих транзакцій


Встановлення системності

(алгоритмів) транзакцій


2. Маркування незаконно виведених активів як викрадених (Stolen Coins, Scam)

вказане маркування надасть змогу оперативно заблокувати активи у разі їх виведення на ліцензовані криптосервіси

3. Технічна експертиза: Аудит Смарт-контракту

Перевірка коду

аналіз програмного забезпечення смарт-контрактів для виявлення вразливостей, потенційних бекдорів чи шахрайських механізмів

Реверс-інжиніринг

вивчення способу функціонування смарт-контрактів у разі відсутності документації

Виявлення аномальних дій

визначення транзакцій, які порушують заявлені умови роботи смарт-контракту (наприклад, неправомірне списання коштів)

Ідентифікація вразливостей

та потенційних механізмів шахрайства


4. Моніторинг активів у реальному часі

постійне відстеження транзакцій для фіксації нових переміщень активів

5. Встановлення точних  причин інциденту

вжиття невідкладних заходів направлених мінімізації ризиків та негативних наслідків інциденту

6. Збір та фіксація доказової бази

в тому числі ідентифікаторів, за допомогою яких можливо ідентифікувати осіб причетних до інциденту

7. Ідентифікація осіб причетних до інциденту

генерування найбільш ефективної стратегії, направленої на вирішення вихідної задачі (відновлення втрачених активів, спростування/підтвердження фактів, тощо)

8. Оформлення результатів

розслідування у вигляді експертного висновку, прийнятного для використання в правоохоронних органах, судах та ін.

Забезпечте своїх клієнтів надійним захистом у світі криптоактивів!

Звертайтесь до нас прямо зараз і отримайте експертну підтримку,

яка допоможе вам виграти справу, повернути контроль над активами та забезпечити фінансову прозорість. Дійте сьогодні — завтра може бути запізно!

*поля обов'язкові для заповнення